Проведение проверок Ваши кандидатов, сотрудников и партнеров. - проверка действительности паспорта гражданина РФ; - проверка по исполнительным листам (долговые, кредитные обязательства и т.д.); - проверка ФЛ на дисквалификацию в качестве руководителя ЮЛ; - проверка ФЛ - Массовый учредитель, Массовый руководитель; - проверка ФЛ по базе должников и банкротов; - проверка на негатив (уголовная и административная ответственность); - проверка по банковским стоп-листам; - проверка на аффилированность проверяемого с какими-либо юридическими лицами или ИП (учредительская деятельность). Нужно для заказа: - ФИО и дата рождения, ИНН, СНИЛСЛ или ссылка на соц. сеть. Что то одно при наличии.