Описание нашей идеи:
Стоим на пороге открытия инвестиционной компании с доверительным управлением. Суть компании: собираются деньги у инвесторов, на эти деньги ведут торговлю трейдеры, инвесторы получают прибыль, трейдеры вознаграждение. Торговля будет идти на Московской бирже исключительно за рубли. Но 35 млн. на лицензию ЦБ нет, в связи с этим родилась такая идея.
1) Открываем компанию в Белизе – условное название «Белиз Компани» Лтд
2) Открываем ООО в России – условное название ООО «Россия»
Схему работы видим такой: инвесторы заключают договор с Белиз Компани Лтд, и ООО Россия как агент Белиз Компани Лтд принимает деньги инвесторов на свои счета в России. Далее Белиз Компани Лтд заключает договор о том, что ООО Россия вправе распоряжаться средствами Белиз Компани Лтд, которые размещены в ООО Россия, но, например, обязана их передать по первому требованию. И в итоге ООО Россия ведет торговлю на Московской бирже. Также ООО Россия, являясь агентом Белиз Компани Лтд, выплачивает инвесторам прибыль.
В этом случае лицензия от ЦБ не будет нужна, поскольку торговля будет вестись юридически на собственные средства ООО Россия.
Идея взята у компании Транскредит
Они через оффшору обходят закон об МФО и принимают займы в суммах менее 1.5 млн. руб. у населения (хоть по 10 000 руб).
Нам нужен юрист для детальной проработки данной схемы, то есть который смог бы сказать, можно так работать или нельзя. А если нельзя, то разработал бы для нас оптимальную и, насколько это возможно, простую схему работы.
Работа над проектом будет в два этапа:
Этап 1. Консультация по скайпу, где юрист объяснит тонкости, в чем мы заблуждаемся и как делать правильно, либо наоборот, что схема верная.
Этап 2. Если на первом этапе найдем подходящую нам схему, то дальше уже закажем у юриста разработку документов (договоры с инвесторами, с трейдерами, уставы компаний и т.д.)